В ходе предварительного расследования установлено, что в начале июня 2008 года Завгородний зная о том, что у его знакомых Русинова, Прадеда и Эсаулова имеются наличные денежные средства, решил путем создания видимости успешного и честного предпринимателя брать у них под проценты наличные деньги, при этом увеличивая каждый раз суммы займа путем одалживания денежных средств у одного потерпевшего и возвращения их другому и так далее, а при достижении наибольшей суммы совершить их хищение, обратив в свою пользу.

Реализуя свой преступный корыстный умысел Завгородний в период с июня по ноябрь 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от Русинова наличные денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей, на начало октября 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от Прадеда наличные денежные средства в общей сумме 2 675 000 рублей, на конец октября 2008 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от Эсаулова наличные денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. После чего Завгородний скрылся, потратил похищенные денежные средства на свои личные нужды, долг потерпевшим не вернул, стал всячески избегать с ними встреч и телефонных разговоров.

Своими действиями подсудимый причинил потерпевшим значительный материальный ущерб на указанные суммы, являющийся особо крупным размером хищения.

Приговором суда от 01.06.2010 Завгородний И.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.